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최신 Certified Financial Crime Specialist CFCS 무료샘플문제 (Q161-Q166):

질문 # 161
You are a money laundering investigator at a financial institution. You discover that the target of one of your cases was your direct supervisor during previous employment.
How should you proceed?

A. Use your inside information to build a stronger case
B. Notify your current supervisor and assure him or her you will maintain confidentiality on the case
C. Stop investigating the case and have it assigned to a coworker or supervisor
D. Continue working the case because the target of the investigation is not a family member or close associate

정답：B

질문 # 162
Mr. Smith registered a business and opened a bank account under the name of ABC Consulting Services. Mr.
Smith and his wife were signatories on the account and the contact address for the account was that of his home in Palm Beach ABC Consulting Services had no website and Mr. Smith did not provide any actual consulting services.
Which term describes ABC Consulting Services?

A. A shelf company
B. A nominee
C. A front company
D. A shell company

정답：D

질문 # 163
How are trade price manipulation schemes used to launder criminal proceeds?

A. By transferring funds offshore through invoicing schemes for non-existent good and services
B. By serving as a balancing mechanismtosettle payments between unregistered hawalas and other informal value transfer systems
C. By obscuring the money trail through offshore bond swaps and fraudulent letters of credit
D. By transferring value between related criminal enterprises through the fraudulent misrepresentation of the value of exported commodities

정답：B

질문 # 164
An employee in a busy metropolitan branch of a large global bank has noticed that two men come into the branch nearly every day together to conduct transactions. They usually only go to a certain bank teller and appear to have a cordial relationship with her Upon doing a quick due diligence review the employee sees that the men are from Belarus and one of the customers has the same last name as the teller.
Ethically which should be the branch employee's next step?

A. Restrict activity of the customers' bank accounts until the relationship between the teller and customers can be determined
B. Call the confidential internal employee ethics hotline to report the suspected unethical conduct
C. Contact the teller's family members and inquire about the relationship of the teller to the customers
D. Confirm the teller is from Belarus and caution her about conducting business with account holders from her native country due to the inherent conflict of interest

정답：D

질문 # 165
Which suggests that countries review the adequacy of laws and regulations that relate to non-profit organizations because they are vulnerable to misuse that may further financing ol terrorism?

A. FATF Recommendations
B. UN Security Council Resolution 1373
C. Wolfsberg Principles
D. OECD Guidelines

정답：A

질문 # 166
......

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